Jurnalul botosanenilor Publicatiile Jurnalul Online Jurnalul Dimineata Botosanilor

   
Marţi: 18 Ianuarie 2011

Evenimente
Infracţiuni
Anunţuri
Economic
Învăţământ
Administraţie
Social
Ştiri agenţii
Horoscop
Umor
Comentarii
Religie
Important
Lumea lui Rotundu

1 EURO = 4.5333 lei
1 USD = 4.1453 lei


Număr accesări
Astăzi:
13853
De la 07 Ianuarie 2003
49732478

Clanul Amişculesei este din nou liber

  • judecătorii suceveni i-au pus în libertate condiţionată

Se consideră că omul de afaceri Dumitru Amişculesei et Company au adus un prejudiciu la bugetul statului estimat la 743.000 euro, la care se adaugă impozitul pe profit şi contravaloarea TVA-ului, deci trece binişor de un milion de euro.
Sunt suspectaţi de spălare de bani şi că au vândut botoşănenilor rachiu făcut din diluant. Şi totuşi, ieri după-amiază magistraţii suceveni au dat soluţie pozitivă recursului intentat în cazul arestării preventive a omului de afaceri Dumitru Amişculesei, a doi dintre fiii acestuia, juristului Florin Cimpoi şi alţi trei învinuiţi.
Acum două zile, judecătorii botoşăneni au decis arest preventiv pentru familia Amişculesi, însă hotărârea lor a fost „întoarsă” la Suceava, la Curtea de Apel. Cei învinuiţi au totuşi obligaţia să nu iasă în afara localităţii unde îşi au domiciliul.
Procurorii botoşăneni au făcut demersurile necesare pe lângă Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, iar acum aşteaptă raportul acestei instituţii cu privire la conturile bancare ale familiei Amişculesei.
„Conturile sunt monitorizate de o bună perioadă, de prin luna decembrie. Am discutat cu Adrian Cucu, preşedintele Oficiului de Combatere a Spălării Banilor şi doamna procuror general Kovesi şi am rugat-o să mă sprijine în demersul la domnul preşedinte pentru a obţinerii mai repede detaliile preliminare necesare argumentării încadrării juridice referitoare la spălarea de bani. Avem probe la ora actuală însă un asemenea demers fără oficiul naţional nu îl putem face”, a declarat Cristian Popovici (foto), prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani..
Cei şapte care au scăpat de arestul preventiv sunt cercetaţi pentru săvârşirea unor infracţiuni de „evaziune fiscală”, infracţiuni privind producerea de băuturi alcoolice distilate în afara antrepozitului fiscal, infracţiuni de „deţinere şi comercializare a băuturilor alcoolice accizabile, cu încălcarea legislaţiei fiscale”, „asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni”, respectiv infracţiuni de „spălare de bani”, în cazul primilor doi inculpaţi.
Aceştia sunt: Amişculesei Dumitru, director general al SC Daryany Firacos SRL Botoşani; Florin Cimpoi, consilier juridic la SC Daryany Firacos SRL Botoşani, SC Fishmar Boys SRL Răchiţi; SC Corros SRL Răchiţi (administrator în fapt al SC Fishmar Boys SRL Răchiţi şi SC Sandokan SRL Răchiţi); Marius Amişculesei, angajat la SC Daryany Firacos SRL Botoşani; Andrei Amişculesei, angajat la SC Daryany Firacos SRL Botoşani, Vieriu Mitică, angajat la SC Fishmar Boys SRL Răchiţi; Vasile Arbore, angajat al SC Daryany Firacos SRL Botoşani, Ioan Pavel, angajat fără forme legale al lui Dumitru Amişculesei. (Lavinia Preda)

Drepturile de autor sunt rezervate proprietarului de domeniu. Responsabilitatea pentru eventualele consecinte juridice generate de copierea, multiplicarea si difuzarea textelor si fotografiilor de pe acest site revine persoanei in cauza.

[ Comentarii (0)]
 

TeleM
Cine a eliberat clanul Amişculesei?
Guvernul ademeneşte cadrele medicale doar cu promisiuni
Biletele la odihnă şi tratament se vor acorda la fel ca anul trecut
Danezii vor botoşăneni pentru fermele agricole
Învăţătorii cu renume vor fi luaţi cu asalt de părinţi
Plombări asfaltice pe mai multe străzi din oraş
„Vreau să-mi mut afacerile în comuna Lunca”
anunţă deputuatul Florin Ţurcanu
Parohia „Sfântul Ilie” Botoşani au nevoie de ajutor
Liberalul Ionică Nechifor favorit pentru şefia Camerei Agricole
Contrabanda cu ţigări i-a adus prejudicii de 33.000 lei
Ţigări de mii de lei descoperite în week-end
Caricatura zilei: Drăgălăşenii portocalii
Cum o companie minoră (OMV) devine factor geopolitic în Europa.
poate fi renaţionalizat Petrom?
Atac antiromânesc si în Voivodina
statuia lui Eminescu vandalizată la Uzdin
“Tristă aniversare”
Un fost bancher elveţian a predat WikiLeaks date despre 2.000 de conturi secrete
Iranul a suspendat sentinţa cu moartea pentru Sakineh Mohammadi Ashtiani
femeia va face 10 ani de închisoare
Demişi de la conducerea Jandarmeriei
Bancul zilei: Discuţie de salon
Horoscop
Jurnalul de Botoşani şi Dorohoi

Anunţuri@Jurnalul
Blogul lui Rotundu
Arhivă

Contact: jurnalulbtd@gmail.com
Telefon: 0745 544 745